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「危机公关的5s原则」坚决打赢打击跨境赌博犯罪的战斗

时间:2021-05-01 00:40:44作者:佚名

随着网络传播载体的快速发展,非法赌博的方式和渠道也在不断翻新。打击跨境赌博任务艰巨,资金链追踪是整改难点。金融机构要压缩职责,按照“谁负责”的原则加强账户管理,提高识别异常交易和高风险账户的能力,落实和完善跨境赌博案件和线索的通报机制。要创新警银合作机制,联合防控,多部门联合打击,对跨境赌博“亮剑”。

中国人民银行近日召开打击跨境赌博“资金链”工作会议。中国人民银行副行长范一飞表示,要继续采取最严厉的措施打击跨境赌博犯罪,不断推进“资金链”治理。针对“跑平台”、电商平台赌博等关键问题,以及使用虚拟货币、区块链技术等规避可追溯性的新方法、新问题,需要加强风险防范和处置。

一段时间以来,海外赌博集团向四面八方渗透到中国,招徕吸赌之风猖獗,跨境赌博问题严重。据初步统计,中国每年流出的赌博相关资金超过一万亿元。跨境赌博作为一种新的赌博方式,带来了巨大的经济损失和金融风险,同时也容易引发涉黑、欺诈、非法拘禁、走私等安全问题。跨境赌博不再是一件小事,而是一个侵蚀社会身体、损害人民利益、严重影响社会稳定和经济金融安全的大问题。

近日,打击跨境赌博“资金链”取得阶段性成果,有效扭转了跨境赌博犯罪上升趋势。2020年以来,公安部及相关部门不断推进打击跨境赌博工作,坚决遏制跨境赌博犯罪的混乱局面,查获冻结了大量涉案资金,打击治理成效显著。然而,跨境赌博犯罪尚未得到根本遏制,打击治理面临的形势依然复杂严峻。

与一般赌博犯罪相比,跨境网络赌博犯罪具有很强的隐蔽性。犯罪嫌疑人在境外赌博网站设置服务器,在国内以代理人形式为主进行赌博,以二维码推广或网络链接为纽带,通过无限裂变不断将赌徒发展成推广代理人。随着网络传播载体的快速发展,非法赌博的方式和渠道也在不断翻新。网页弹出、短信推送、朋友圈推广是赌博网站常见的吸引“生意”的方式,而网恋、高薪招聘、通过建立“恋爱关系”把受害者变成“赌徒”的“杀猪盘”则是赌博网站常见的作弊方式。球类联赛,各大国际比赛,国内联赛,百家乐也是常见的赌博形式。

打击跨境赌博犯罪的战斗不容易打赢。跨境赌博犯罪团伙通常具有一定的反侦查能力。近年来,赌徒与“客服”的联系方式不断演变。目前,赌博网站中很多“客服”与赌徒之间的联系方式已经从普通聊天工具转变为小众聊天工具,以避免攻击。更重要的是,围绕跨境网络赌博形成了庞大的黑灰色产业链,包括赌博资金链、技术链、推广流、赌博客流。只有彻底中断这些黑色产业链,才能根除跨境赌博的孳生地,遏制跨境赌博的混乱局面。

要打赢打击跨境赌博犯罪的战斗,必须把重点放在违法犯罪活动的“资金链”上,对这一“黑灰色产业”的关键链予以沉重打击。近年来,随着技术手段的发展,跨境赌博犯罪的资金链变得复杂、分散和隐蔽。境外赌博平台通过国内支付账户,以所谓的“跑点”模式,将赌资分散转移到地下银行的控制银行账户,然后以各种方式“冲走”赌资。还有利用虚拟货币收集和转移赌资的赌博团伙。这种新型的数字资产渠道解冻,难以追踪,也给打黑行动带来了巨大的挑战。

打击跨境赌博任务艰巨,资金链追踪是整改难点。金融机构要压缩职责,按照“谁负责”的原则加强账户管理,提高识别异常交易和高风险账户的能力,落实和完善跨境赌博案件和线索的通报机制。要创新警银合作机制,联合防控,多部门联合打击,对跨境赌博“亮剑”。要采取查封、冻结、扣押等“断血”措施,切断跨境赌博资金链,坚决遏制跨境赌博蔓延。

打击和控制跨境赌博是一场持久战。做好这项长期系统的工作,离不开广大人民群众的支持。要帮助群众认识到跨境赌博的严重危害和欺诈性质,动员社会各界广泛参与打击跨境赌博犯罪。只有推动全民抵制网络赌博,才能不断挤压跨境赌博犯罪的空间,保护人民生命财产,维护社会金融秩序。

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(文章来源:北京青年报)


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