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「金山开发」山西公布了多起严重的网络电信欺诈案件

时间:2021-04-14 12:53:41作者:佚名

今天,消息来自山西省公安厅。今年1-10月,山西省共破获各类网络电信诈骗案件7695起,抓获犯罪嫌疑人1545人。并公布了一批严重的网络电信诈骗案件。

案例一:阳泉警方侦破“2019.07.26”网络电信诈骗案

今年2月,阳泉公安机关发现了一个隐藏在境外的网络电信诈骗团伙的犯罪线索。经初步调查,发现犯罪团伙以网上投资理财为名,冒用其他公司的名义制作虚假投资理财应用和网站,诱骗人们投资。他们以高利率为诱饵,通过给予投资者短期投资的小收益来骗取投资者的信任,进而吸引投资者将更多资金投入到其他大型投资项目中。吸收的资金达到一定数额后,投资平台将迅速关闭,投资者未提及的资金将被非法占用,实施网上欺诈。

案情非常严重,犯罪团伙成员多在国外,涉案资金极其庞大,很多人上当受骗。7月26日至8月2日,阳泉市公安局通过国际警务合作,成功摧毁网络等诈骗犯罪团伙,抓获涉嫌网络诈骗的犯罪团伙成员16人,其中包括易某明、易某华。同时,阳泉警方在江苏靖江、安徽芜湖开展集中收网行动,抓获刘某某等为犯罪团伙提供上网、服务器托管、网络存储等技术支持的犯罪团伙成员13人,缴获笔记本电脑21台、台式电脑11台、手机74部、冻结账户95个,冻结金额1.1亿元。

案例二:晋中太谷警方破获“2019.7.30”网络电信诈骗案

今年6月20日,晋中太谷县公安局接到辖区公民郭举报,称其在太谷县某宾馆提供按摩服务被诈骗1.2万元。太谷警方迅速组织调查,将嫌疑人锁定在海南儋州。太谷警方迅速成立专案组,围绕犯罪目标组织后续调查。警方发现,这是一个由“卖材料”、“诈骗”、“洗钱”、“取钱”等多个产业链组成的网络诈骗犯罪团伙。受害者涉及北京、山西、江西、广西、山东、四川等10多个省市。通过对洗钱者的调查,警方先后列出了两个利用网贷进行诈骗的犯罪团伙,并核实涉案金额约为400万元。

根据这些犯罪线索,7月30日,太谷县公安局成功关闭了孙、傅某在海南儋州的微信招揽嫖娼犯罪窝点。于是,警方发现了“7.30电信诈骗案”的犯罪线索,并成立专案组进行追踪调查。

8月12日,项目民警成功关闭了以金、李某、梁默平为首的网络贷款诈骗窝点,查明犯罪团伙通过微信招妓、网络借贷等方式实施网络电信诈骗犯罪,核实犯罪组织网络结构,查获一批犯罪工具和银行卡。

案例三:太原警方破获“2019.6.20”网上销售假药网络电信诈骗案

6月20日,太原市公安局根据线索,破获了以康、李、韩为首的利用网络媒体宣传、冒充名医祖传药方,销售“三无”中药材进行诈骗的网络电信诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人33人,缴获电脑30多台、手机40多部。

目前发现,自2018年11月以来,犯罪团伙通过网络诈骗累计获利659万余元。受害者涉及中国各省市区,以及美国、日本、加拿大等国家和地区。

案例四:阳泉警方“2019.07.15”网络电信诈骗案

7月24日,阳泉警方发现一条犯罪线索:开发区某公司组织实施网络电信诈骗,理由是招揽单身男性谈恋爱或代其开设网店。阳泉警方迅速立案侦查,发现犯罪团伙通过“58城”发布招聘信息,对前来求职的求职者进行“岗前培训”,通过专业的演讲技巧,教会他们学会使用“SOUL”、“Chu CP”等聊天软件。随后,这些“求职者”在网上商店伪装成漂亮的店主,通过修改自己的软件登录自己的地理位置,用各种手段引诱全国各地的网友成为自己的朋友。犯罪团伙成员冒充年轻单身女性,招揽单身男性谈恋爱。在获得受害者的信任后,他们谎称开淘宝店可以轻松赚很多钱。然后,向受害者推荐假冒的淘宝店铺服务代理,诱导受害者开淘宝店铺,收取淘宝店铺管理费、运营费以及多项服务费。他们还以提高网店知名度和销量为由,骗取客户大量资金。

经调查,受害者涉及中国30个省、市、自治区,涉及258起案件。阳泉警方掌握大量证据后,迅速出击,打掉两个犯罪窝点,抓获主要犯罪嫌疑人唐某等100余人。


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